Guten Tag,
darf eine Bank eigentlich Gutschriften auf mein Konto ablehnen, z.b. wenn es sich um eine Gutschrift zur Kontobestätigung von Paypal handelt? Welche Gesetz schreibt in Deutschland vor das aich die Bank von der Indentität des Kontoinhabers überzeugen muss? Gibt es ein solches Gesetz in allen Ländern? Welche Bankgeschäfte kann man ohne Identifizierung oder mit einer Identifizierung per Handy (wie bei mywirecard) oder Onlineidentifizierung überhaupt erledigen?
mfg
Joh
Hallo,
gleiche Antwort wie in der Expertensuche:
Paypal handelt? Welche Gesetz schreibt in Deutschland vor das aich die Bank von der
Indentität des Kontoinhabers überzeugen muss?
§ 154 Abgabenordnung.
Gibt es ein solches Gesetz in allen Ländern?
Die Länder, die das so nicht vorschreiben, dürften sich sämtlichst auf der schwarzen Liste der FATF („Arbeitskreis Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung“) wiederfinden.
Welche Bankgeschäfte kann man ohne Identifizierung oder mit einer Identifizierung per
Handy (wie bei mywirecard) oder Onlineidentifizierung überhaupt erledigen?
Bei einem deutschen Kreditinstitut? So ziemlich keines, weil man kein Konto bekommt.
Die anderen beiden, bisherigen Antworten in der Expertensuche waren übrigens nur mäßig richtig. Ganz unabhängig davon, daß ich es für gleichermaßen nur mäßig fair halte, die Frage im Forum und in der Expertensuche zu stellen.
Gruß
C.